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2018年08月27日

決算取締役会決議事項についてのお知らせ

本日第56期決算取締役会を開催し、下記事項が決議されました。


なお、これらの事項については、9月26日開催予定の第56期定時株主総会および取締役会にて正式に承認される予定です。

1.第56期(2018年6月)決算

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注)金額は百万円以下切捨て、前期比は千円単位の金額に基づいて算出し、小数点第二位を四捨五入



2.執行役員制度導入について

(1)導入の理由
   経営と執行の分離による監督・チェック機能を高め、取締役会の活性化、意思決定の迅速化により経営の効率化を図るため。
(2)執行役員制度の概要
   ①執行役員の選任、解任及び分掌は、取締役会で決議する。
   ②執行役員の任期は1年とする。
   ③取締役は執行役員を兼務できるものとする。
   ④執行役員は、取締役会の決議に従い、代表取締役社長の指揮の下、担当業務の執行責任者として業務を行う。
(3)導入時期
   平成30年9月26日



3.役員人事(平成30年9月26日付予定)

(1)取締役、監査役及び執行役員一覧

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(2)退任予定取締役

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(3)辞任予定監査役

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